{"id":32807,"date":"2025-11-27T09:54:27","date_gmt":"2025-11-27T12:54:27","guid":{"rendered":"https:\/\/agenciainfra.com\/blog\/?p=32807"},"modified":"2025-11-28T11:03:47","modified_gmt":"2025-11-28T14:03:47","slug":"operacao-desarticula-fraude-bilionaria-de-empresa-do-setor-de-combustiveis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agenciainfra.com\/blog\/operacao-desarticula-fraude-bilionaria-de-empresa-do-setor-de-combustiveis\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o desarticula fraude bilion\u00e1ria de empresa do setor de combust\u00edveis"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong>da Ag\u00eancia iNFRA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>O CIRA\/SP (Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos de S\u00e3o Paulo) deflagrou nesta quinta-feira (27) a opera\u00e7\u00e3o &#8220;Po\u00e7o de Lobato&#8221;, que teve como objetivo desmantelar um esquema de fraude fiscal atribu\u00eddo a um dos maiores grupos empresariais do setor de combust\u00edveis no Brasil: o Grupo Refit, empresa dona da Refinaria de Manguinhos. O preju\u00edzo causado pelo esquema j\u00e1 ultrapassa R$ 26 bilh\u00f5es em d\u00e9bitos inscritos em d\u00edvida ativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Foram cumpridos mandados de busca e apreens\u00e3o em diversos estados brasileiros: S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal e Maranh\u00e3o. Mais de 190 pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas est\u00e3o sendo investigadas por suspeita de participa\u00e7\u00e3o em uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa envolvida em crimes contra a ordem econ\u00f4mica e tribut\u00e1ria, lavagem de dinheiro e outras infra\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo investiga\u00e7\u00f5es, empresas do grupo criavam estruturas intermedi\u00e1rias para evitar o pagamento do ICMS (Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os) devido ao Estado de S\u00e3o Paulo. Entre as irregularidades estavam reincid\u00eancias fiscais, simula\u00e7\u00e3o de vendas interestaduais de combust\u00edveis e utiliza\u00e7\u00e3o de empresas ligadas entre si.<\/p>\n\n\n\n<p>Participaram da a\u00e7\u00e3o a PGE\/SP (Procuradoria-Geral do Estado de S\u00e3o Paulo), a Secretaria da Fazenda e Planejamento, o MPSP (Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo), al\u00e9m do apoio da Receita Federal, PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), Secretaria Municipal da Fazenda de S\u00e3o Paulo e das pol\u00edcias Civil e Militar. <\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m das a\u00e7\u00f5es criminais, a PGE\/SP determinou o bloqueio imediato de R$ 8,9 bilh\u00f5es em bens dos investigados, enquanto a PGFN adotou medidas paralelas para tornar indispon\u00edveis outros R$ 1,2 bilh\u00e3o na Justi\u00e7a Federal.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PL do Devedor Contumaz<\/strong><br>Em nota, o ICL (Instituto Combust\u00edvel Legal) refor\u00e7ou a necessidade da aprova\u00e7\u00e3o do <a href=\"https:\/\/www.camara.leg.br\/proposicoesWeb\/fichadetramitacao?idProposicao=2559194\">PLP (Projeto de Lei Complementar) 125\/2022<\/a>, que cria o C\u00f3digo de Defesa dos Contribuintes e tipifica a figura do devedor contumaz. O instituto tem, entre seus associados, a Petrobras, Braskem e as tr\u00eas grandes distribuidoras do pa\u00eds, Vibra, Ra\u00edzen&nbsp;e&nbsp;Ipiranga.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;A opera\u00e7\u00e3o confirma de forma inequ\u00edvoca, a necessidade urgente de impedir que a sonega\u00e7\u00e3o estruturada continue financiando esquemas bilion\u00e1rios no setor de combust\u00edveis&#8221;, defendeu o instituto. O texto foi aprovado pelo Senado e aguarda tramita\u00e7\u00e3o na C\u00e2mara.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cA Opera\u00e7\u00e3o Po\u00e7o de Lobato mostra, mais uma vez, que estamos diante de um modelo de neg\u00f3cio baseado na fraude, com alto grau de sofistica\u00e7\u00e3o e impacto bilion\u00e1rio. Combater o devedor contumaz \u00e9 essencial para proteger a concorr\u00eancia leal e impedir que o crime continue avan\u00e7ando n\u00e3o apenas no setor de combust\u00edveis, mas em todo o mercado formal brasileiro\u201d, disse o presidente do ICL, Emerson Kapaz, em nota.<\/p>\n\n\n\n<p>O IBP (Instituto Brasileiro de Petr\u00f3leo, G\u00e1s e Biocombust\u00edveis) tamb\u00e9m manifestou-se favor\u00e1vel \u00e0 megaopera\u00e7\u00e3o e cobrou &#8220;uma resposta legislativa imediata&#8221;, em men\u00e7\u00e3o \u00e0 tramita\u00e7\u00e3o do PLP 125\/2022. Segundo o instituto, a opera\u00e7\u00e3o exp\u00f4s a &#8220;gravidade das distor\u00e7\u00f5es que corroem o ambiente de neg\u00f3cios no pa\u00eds&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Embora fundamentais, as a\u00e7\u00f5es policiais e de fiscaliza\u00e7\u00e3o, por si s\u00f3, n\u00e3o estancam a sangria de recursos p\u00fablicos. O crime organizado se sofistica e se utiliza de brechas na legisla\u00e7\u00e3o para transformar o n\u00e3o pagamento de tributos em estrat\u00e9gia de neg\u00f3cio e vantagem competitiva predat\u00f3ria, utilizando o mercado formal para lavagem de dinheiro e financiamento de atividades criminosas&#8221;, disse em nota divulgada nesta quinta-feira (27).<\/p>\n\n\n\n<p><em>* Reportagem atualizada \u00e0s 12h35 para inclus\u00e3o de nota do IBP (Instituto Brasileiro do Petr\u00f3leo, G\u00e1s Natural e Biocombust\u00edveis).<\/em><br><em><br>** Reportagem atualizada \u00e0s 10h20 para inclus\u00e3o de nota do ICL (Instituto Combust\u00edvel Legal).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>da Ag\u00eancia iNFRA O CIRA\/SP (Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos de S\u00e3o Paulo) deflagrou nesta quinta-feira (27) a opera\u00e7\u00e3o &#8220;Po\u00e7o de Lobato&#8221;, que teve como objetivo desmantelar um esquema de fraude fiscal atribu\u00eddo a um dos maiores grupos empresariais do setor de combust\u00edveis no Brasil: o Grupo Refit, empresa dona da Refinaria de Manguinhos. 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